قدم كل من أندرو إنتراتر وزوجته مبلغًا أقصاه 5800 دولار لفريق الحملة الرئيسي لسانتوس وعشرات الآلاف للمجموعات التابعة له منذ عام 2020 ، وفقًا لملفات لجنة الانتخابات الفيدرالية. ابن عم إنتراتر هو الملياردير الروسي فيكتور فيكسيلبيرج ، الذي عوقب من قبل الحكومة الأمريكية لدوره في صناعة الطاقة الروسية.
تجاوزت العلاقة بين Santos و Intrater مساهمات الحملة ، وفقًا لبيان سانتوس الشخصي في عام 2020 ، ورفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد شركة الاستثمار التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها في العام التالي. هاربور سيتي هي العاصمةأين سانتوس؟ خدم أكثر من سنة.
مجتمعة ، تشير الأدلة إلى أن سانتوس ربما كان على علاقة تجارية مع Indrator مع دخول سانتوس السياسة لأول مرة في عام 2020. يُظهر ملف هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن Intrater دفعت مئات الآلاف من الدولارات لصاحب العمل لمرة واحدة في Santos ، Harbour City. ، الذي اتهمه المنظمون بإدارة مخطط بونزي. ولم ترد سانتوس ولا إنترايدر على طلبات التعليق. كما لم يستجب محامون يمثلون إنتراتر.
عضو الكونجرس الذي انتخاب واعتذر عما أسماه “استئناف الزخرفة” ، والذي ساعد الحزب الجمهوري على الفوز بأغلبية ضيقة في مجلس النواب من لونغ آيلاند العام الماضي. الرفض يدعو إلى استقالته. يخضع للتحقيق من قبل المدعين العامين في نيويورك وريو دي جانيرو.
تعكس العلاقة بين سانتوس ، 34 عامًا ، وإنتراتر ، 60 عامًا ، الطرق التي وجد بها سانتوس دعمًا شخصيًا وسياسيًا في طريقه إلى مناصب عامة.
في حين أن إنتراتر مواطن أمريكي ، فإن شركته ، شركة الاستثمار كولومبوس نوفا ، لها تاريخياً علاقات واسعة مع المصالح التجارية لابن عمه الروسي. في عام 2018 ، عندما تم تبرئة Vekselberg من قبل وزارة الخزانة ، أكدت الشركة لصحيفة The Post في ذلك العام أن مجموعته كانت أكبر عملاء كولومبوس نوفا.
في عامي 2016 و 2017 ، قام المستشار الخاص روبرت س. خلال تحقيق مولر الثالث ، تم فحص التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 والعلاقات المحتملة بين ترامب والكرملين.
لقد دفعت شركة إنتراتر للمحامي ووكيل ترامب لتحديد العقود الخاصة بشركته ، كما تظهر سجلات المحكمة ، وقاموا بتبادل مئات الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية. لم يتم اتهام إنتراتر ولا فيكسيلبيرج بارتكاب مخالفات في تحقيق مولر.
في عام 2020 ، عندما تم تكليف سانتوس من قبل Harbour City بالعثور على مستثمرين في نيويورك ، قال في اجتماع Harbour City الذي عقد عبر Zoom أن شركة الاستثمار Interater ، كولومبوس نوفا ، كانت “عميله” ، وفقًا للقطات التي حصلت عليها واشنطن. بريد.
وأدلى بالتعليق خلال مناقشة حول صعوبات الاستثمار في العقارات السكنية للمستثمرين الذين يدفعون ثمن البرج الذي يبلغ ارتفاعه 1400 قدم في 432 بارك أفينيو في مانهاتن ، والذي كان في يوم من الأيام أطول مبنى سكني في العالم. لم يرد إنتراتر على سؤال حول ما إذا كان هو أو كولومبوس مشاركين في مشروع نوفا.
وقال سانتوس لاجتماع الشركة “ربما تعرف من هم” ، في إشارة إلى كولومبوس نوفا. “لقد تصدروا الأخبار في مناسبات عديدة. لقد شاركوا بنشاط في التحقيق الروسي. غير عادل.”
وأضاف سانتوس “لكنها شركة عقارية”. “إنهم شرعيون”.
ولم ترد سانتوس على رسالة نصية تطلب التعليق. لم يرد Intratter على سؤال عبر البريد الإلكتروني حول ما إذا كان عميلاً لشركة Santos أو قام بإيداع وديعة في Harbour City.
قام عضو الكونجرس بتزوير جوانب جوهرية من خبرته العملية. وفي اجتماعات Harbour City Zoom التي استعرضتها The Post ، وصف التفاعلات مع كبار المستثمرين الآخرين أو الشركات التي تلقت أموالًا رفضتها تلك الشركات.
ولكن وفقًا لمعرض في شكوى SEC ضد Harbour City ، تمكنت Harbour City من الحصول على وديعة بقيمة 625000 دولار من شركة مسجلة في ولاية ميسيسيبي. تضمن الإيداع غير المؤرخ جدولاً يسرد العديد من الشركات التي تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها دفعت مبالغ إلى هاربور سيتي.
تم تسجيل شركة FEA Innovations في ولاية ميسيسيبي لدى Intrater ، وفقًا لسجلات وزارة الخارجية. لا تسرد مستندات التسجيل أي مسؤولين أو مديرين آخرين وتحدد عنوان المُظهر على أنه نفس العنوان الذي استخدمه كولومبوس نوفا في شارع ماديسون في مانهاتن. يُعرف كولومبوس نوح الآن باسم عاصمة العصفور.
في إجراء SEC بدأ في أبريل 2021 ، المنظمون المتهم يدير Harbour City ومؤسسها “مخطط Ponzi الكلاسيكي” – يعد المستثمرين بأرباح موثوقة ويجمع الملايين نقدًا في المقابل.
لم يذكر اسم سانتوس في شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات رفض كما ذكرت صحيفة The Post سابقًا ، حتى لو تم إخبار المستثمر المحتمل أن الشركة تستخدم مستندات بنكية احتيالية ، فقد كان على علم بالخطأ.
نفى مؤسس شركة Harbour City ، جيه بي ماروني ، مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات التي رفعت أمام محكمة فيدرالية في فلوريدا. لم ترد الشركة نفسها على المحكمة. لم يرد ماروني على رسالة نصية حول الإيداع المزعوم من شركة إنتراتر. لم يوضح المعرض الذي يحدد الوديعة المزعومة من شركة Intrater الغرض منها أو يذكر أن إنتراتر كانت على علم بالخطأ في هاربور سيتي.
بعد تجميد أصول Harbour City ، بمساعدة زميل سابق في Harbour City ، أنشأت Santos منظمة DeVolter في عام 2021 ، والتي دفعت له ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار على مدار العامين المقبلين ، وفقًا لفلوريدا. السجلات التجارية و نماذج الإقرار المالي قدم كمرشح. أقرض سانتوس حملته أكثر من 700000 دولار لكنه لم يبلغ عن دخل من هاربور سيتي. تم دفعه من قبل الشركة حتى أبريل 2021.
تم تأكيد تفاصيل فترة ولاية سانتوس في هاربور سيتي محام تعينه المحكمة الإشراف على تصفية أصول الشركة.
كان كولومبوس مهتمًا بتحقيق نوح مولر بينما كان المدعون يحققون في إنتراتر وعلاقات شركته بكوهين ، الذي كان حينها أحد المقربين من ترامب.
وفقًا لسجلات تمويل الحملة ، تبرعت شركة Intrater بمبلغ 250 ألف دولار لفريق ترامب الافتتاحي وحضرت حفل الافتتاح لعام 2017 مع Vekselberg. واشنطن بوست ذكرت التقى كلاهما كوهين في حفل التنصيب. بعد ذلك بوقت قصير ، بدأ كولومبوس نوفا في الدفع لكوهين كجزء من صفقة لتجنيد مستثمرين جدد ، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست. تظهر سجلات المحكمة المدفوعات التي بلغ مجموعها 583000 دولار.
بين نوفمبر 2016 ونوفمبر 2017 ، تبادل كوهين وإنترتر أكثر من 1000 مكالمة ورسائل نصية ، بحسب سجلات المحكمة. أفادت صحيفة The Post أن إنتراتر تبرعت بمبلغ 35 ألف دولار لحضور حفل جمع التبرعات لترامب لإعادة انتخابه لعام 2017 بدعوة من كوهين.
استجوبت السلطات الفيدرالية كلاً من إنتراتر وفكسيلبرج أثناء التحقيق ، وأجرت مقابلة مع الأخير بعد إيقاف طائرته الخاصة في الولايات المتحدة في عام 2018 ، حسبما قال أشخاص مطلعون على التحقيق.
أقر كوهين في النهاية بأنه مذنب لارتكابه انتهاكات تمويل الحملات ، والاحتيال الضريبي والمصرف ، والكذب على الكونجرس – وهي أمور لا علاقة لها بتعاملاته مع كولومبوس نوفا. دخيل قال لصحيفة نيويورك تايمز إن حذفه من تقرير مولر النهائي في عام 2019 “يؤكد ما أعرفه – أنني لم أفعل شيئًا خاطئًا.”
انقلب كوهين لاحقًا على ترامب ، وانتقده في جلسة استماع بالكونجرس عام 2019 وتعاون مع التحقيقات في الممارسات التجارية لصاحب عمله السابق.
Vekselberg وشركته Renova مسموح من قبل وزارة الخزانة في أبريل 2018 ، مقتبس للاستفادة من “النشاط الشرير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول العالم”. في أبريل 2022 ، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ، يخت Vekselberg بقيمة 90 مليون دولار أسر من قبل السلطات الإسبانية بناء على طلب الولايات المتحدة.
لطالما وُصِف كولومبوس نوفا بأنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمجموعة رينوفا ، وهي تكتل روسي يديره فيكسيلبيرج. في الآونة الأخيرة في عام 2017 ، أدرج موقع ويب خاص بـ Renova Group كولومبوس نوفا كواحدة من شركاتها ، وأكد كولومبوس نوفا لصحيفة The Post في عام 2018 أن مجموعة Vekselberg كانت أكبر عميل لها في ذلك الوقت. ومع ذلك ، قالت الشركة إن الشركة مملوكة لأميركيين ولم تكن أبدًا تحت سيطرة مجموعة رينوفا أو فيكسيلبيرج.
ساهم في هذا التقرير ديفلين باريت وإيما براون وجوناثان أوكونيل.
